مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر


 دوره آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشویی | مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 هدف اصلی از برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی، آشنایی و آموزش به افراد درباره روش‌ها، فنون و استراتژی‌هایی است که برای شناسایی، پیشگیری و مبارزه با فعالیت‌های پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پولشویی به معنای فرآورده‌های مالی و اقتصادی است که به منظور پنهان کردن منشأ واقعی پول‌های کسب و کارهای غیرقانونی استفاده می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه دارای چند هدف مهم است:



سرفصل های اصلی دوره آموزشی :

تاریخچه و تعاریف پولشویی
 
قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه
 
روشهای پولشویی و راه کارهای مبارزه با آنها
 
نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی
 
اقدامات لازم و اعمال کنترلهای داخلی برای جلوگیری از پولشویی
 
چک لیست حسابرسان و بازرسان قانونی در رابطه با پولشویی
 
موارد مشکوک
 
راهکارهای پیشنهادی در خصوص مبارزه با پولشویی     

 
 

 

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی

 color-plus-icon.png (16×16) مدرس جناب آقای  محسن اشکبار

 

  تاریخ دوره :  5 دی

  تعداد جلسات : ١ جلسه

  ساعات : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) :  8.000.000





  جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن ٨٨٣١٠١١٣ الی ١٩ ( داخلي ٢٥٨ و ٢٥٧ ) تماس حاصل فرمایيد و یا فرم پیش ثبت نام پایین صفحه را تکمیل نمایید
پست الکترونیکی مرکز آموزش : info@irtci.com
 دانلود تقویم آموزشی و مشاهده تمامی دوره های مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 


 

  درشبکه های اجتماعی ما را همراهی فرمایید:

 

 

 کانال مرکز آموزش ( جهت اطلاع از آخرین دوره ها )

اینستاگرام مرکز آموزش 

 

   برای پیش ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید ( کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت )

 

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

سمت اداری

شماره تلفن

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید

  • جذب و نگهداشت کارکنان||||1642||||last videos

    جذب و نگهداشت کارکنان

  • مدیریت روابط عمومی||||1668||||last videos

    مدیریت روابط عمومی

  • انبارداری نوین||||1669||||last videos

    انبارداری نوین

  • حقوق و مزایای کارکنان||||1670||||last videos

    حقوق و مزایای کارکنان

  • قوانین بیمه و مالیات||||1671||||last videos

    قوانین بیمه و مالیات

  • انتظامات پیشرفته حرفه ای||||1672||||last videos

    انتظامات پیشرفته حرفه ای

  • منابع انسانی دیجیتال||||1673||||last videos

    منابع انسانی دیجیتال

  • مدیریت مالی مدیران غیرمالی||||1674||||last videos

    مدیریت مالی مدیران غیرمالی

  • خزانه و امور تنخواه گردانی||||1675||||last videos

    خزانه و امور تنخواه گردانی

  • مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)||||1676||||last videos

    مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

  • کاهش هزینه های تولید||||1677||||last videos

    کاهش هزینه های تولید

  • قوانین مالیاتی در قراردادها||||1678||||last videos

    قوانین مالیاتی در قراردادها

  • فروشنده حرفه ای (نابغه فروش)||||1679||||last videos

    فروشنده حرفه ای (نابغه فروش)

  • ترخیص کالا در گمرکات کشور||||1680||||last videos

    ترخیص کالا در گمرکات کشور

  • مهارت های کوچینگ در فروش||||1681||||last videos

    مهارت های کوچینگ در فروش