سرفصل های اصلی دوره آموزشی :

تاریخچه و تعاریف پولشویی
  قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه
  روشهای پولشویی و راه کارهای مبارزه با آنها
  نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی
  اقدامات لازم و اعمال کنترلهای داخلی برای جلوگیری از پولشویی
  چک لیست حسابرسان و بازرسان قانونی در رابطه با پولشویی
  موارد مشکوک
  راهکارهای پیشنهادی در خصوص مبارزه با پولشویی     

  درشبکه های اجتماعی ما را همراهی فرمایید:

 کانال مرکز آموزش ( جهت اطلاع از آخرین دوره ها )

اینستاگرام مرکز آموزش