سرفصل های اصلی دوره آموزشی :

مفاهیم و ادبیات پولشویی
تعریف پولشویی
اثرات پولشویی
انواع پول های غیرقانونی و نامشروع
انواع پولشویی و روش های پولشویی
مراحل پولشویی
ایجاد پول غیرقانونی
سندسازی مالی
اختلاط مالی
تشویق پولشویی
جرائم منشا پولشویی در ایران
جرم پولشویی در ایران
قانون مبارزه با پولشویی
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری 

  درشبکه های اجتماعی ما را همراهی فرمایید:

 کانال مرکز آموزش ( جهت اطلاع از آخرین دوره ها )

اینستاگرام مرکز آموزش