مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر


 دوره آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشویی | مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 هدف اصلی از برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی، آشنایی و آموزش به افراد درباره روش‌ها، فنون و استراتژی‌هایی است که برای شناسایی، پیشگیری و مبارزه با فعالیت‌های پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پولشویی به معنای فرآورده‌های مالی و اقتصادی است که به منظور پنهان کردن منشأ واقعی پول‌های کسب و کارهای غیرقانونی استفاده می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه دارای چند هدف مهم است:



سرفصل های اصلی دوره آموزشی :

مفاهیم و ادبیات پولشویی
تعریف پولشویی
اثرات پولشویی
انواع پول های غیرقانونی و نامشروع
انواع پولشویی و روش های پولشویی
مراحل پولشویی
ایجاد پول غیرقانونی
سندسازی مالی
اختلاط مالی
تشویق پولشویی
جرائم منشا پولشویی در ایران
جرم پولشویی در ایران
قانون مبارزه با پولشویی
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری 


 

 

 

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای مجتبی سوری

 

  تاریخ دوره : 21 خرداد 

  تعداد جلسات : ١ جلسه

  ساعات برگزاری: 14 الی 18

  شهریه ( ریال): 7.500.000





  جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن ٨٨٣١٠١١٣ الی ١٩ ( داخلي ٢٥٨ و ٢٥٧ ) تماس حاصل فرمایيد و یا فرم پیش ثبت نام پایین صفحه را تکمیل نمایید
پست الکترونیکی مرکز آموزش : info@irtci.com
 دانلود تقویم آموزشی و مشاهده تمامی دوره های مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 


 

  درشبکه های اجتماعی ما را همراهی فرمایید:

 

 

 کانال مرکز آموزش ( جهت اطلاع از آخرین دوره ها )

اینستاگرام مرکز آموزش 

 

   برای پیش ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید ( کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت )

 

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

سمت اداری

شماره تلفن

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید

  • مدیریت اسناد، و فن بایگانی||||1540||||last videos

    مدیریت اسناد، و فن بایگانی

  • برنامه ریزی دوره های آموزشی||||1541||||last videos

    برنامه ریزی دوره های آموزشی

  • ارزیابی عملکرد کارکنان||||1542||||last videos

    ارزیابی عملکرد کارکنان

  • اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی||||1543||||last videos

    اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی

  • آیین دادرسی کار||||1544||||last videos

    آیین دادرسی کار

  • مدیریت جانشین پروری||||1545||||last videos

    مدیریت جانشین پروری

  • مدیریت امور اداری و کارگزینی||||1546||||last videos

    مدیریت امور اداری و کارگزینی

  • انتظامات پیشرفته حرفه ای||||1547||||last videos

    انتظامات پیشرفته حرفه ای

  • تحصیلدار حرفه ای||||1548||||last videos

    تحصیلدار حرفه ای

  • شیوه نگارش نامه های اداری||||1549||||last videos

    شیوه نگارش نامه های اداری

  • مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)||||1550||||last videos

    مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)

  • قوانین بیمه و مالیات||||1551||||last videos

    قوانین بیمه و مالیات

  • مدیریت منابع انسانی (HRM)||||1552||||last videos

    مدیریت منابع انسانی (HRM)

  • حوادث ناشی از کار||||1553||||last videos

    حوادث ناشی از کار

  • حسابداری خزانه و تنخواه گردانی||||1554||||last videos

    حسابداری خزانه و تنخواه گردانی

  • انبارداری نوین||||1555||||last videos

    انبارداری نوین

  • کالیبراسیون عمومی||||1556||||last videos

    کالیبراسیون عمومی

  • تدوین قراردادهای بین المللی||||1557||||last videos

    تدوین قراردادهای بین المللی

  • مدیریت بهره وری منابع انسانی||||1558||||last videos

    مدیریت بهره وری منابع انسانی

  • ارتباط با تامین کنندگان SRM||||1559||||last videos

    ارتباط با تامین کنندگان SRM

  • بهبود فرآیند کسب و کارBPM||||1560||||last videos

    بهبود فرآیند کسب و کارBPM

  • فنون مذاکره در قراردادها||||1561||||last videos

    فنون مذاکره در قراردادها

  • ایمنی در انبار||||1562||||last videos

    ایمنی در انبار

  • ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان||||1563||||last videos

    ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

  • جلوگیری از ریزش مشتریان||||1564||||last videos

    جلوگیری از ریزش مشتریان

  • مذاکرات حرفه ای||||1565||||last videos

    مذاکرات حرفه ای

  • سامانه جامع تجارت||||1566||||last videos

    سامانه جامع تجارت

  • روشهای جلب رضایت مشتری||||1567||||last videos

    روشهای جلب رضایت مشتری

  • خرید و سفارشات خارجی||||1568||||last videos

    خرید و سفارشات خارجی

  • روند ترخیص کالا در گمرکات کشور||||1569||||last videos

    روند ترخیص کالا در گمرکات کشور

  • شکایات مشتریان و پاسخگویی||||1570||||last videos

    شکایات مشتریان و پاسخگویی

  • هوش مصنوعی و توسعه بازاریابی||||1571||||last videos

    هوش مصنوعی و توسعه بازاریابی

  • مدیریت تجربه مشتری||||1572||||last videos

    مدیریت تجربه مشتری

  • تکنیک های افزایش فروش||||1573||||last videos

    تکنیک های افزایش فروش

  • بازاریابی و فروش تلفنی||||1574||||last videos

    بازاریابی و فروش تلفنی

  • مهارت های کوچینگ در فروش||||1575||||last videos

    مهارت های کوچینگ در فروش

  • ارزش گذاری کالاهای وارداتی||||1576||||last videos

    ارزش گذاری کالاهای وارداتی