مالی / بازرگانی / حقوقی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (آفلاین)
800٬000 تومان
سرفصل‌های دوره
- ضرورت مبارزه با پولشویی در موسسات مالی
- تعریف پولشویی
- تاریخچه پولشویی
- اهداف پولشویی
- Steps in the money laundering process
- مدیران و کارشناسان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
- کارکنان واحدهای مالی، حسابداری و خزانه‌داری سازمان‌ها
- مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پولشویی
- کارشناسان حقوقی، حسابرسان و بازرسان مالی
- مدیران و کارشناسان واحدهای ریسک و تطبیق مقررات
- فعالان بازار سرمایه، بورس، بیمه و صرافی‌ها
- مدیران کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل مرتبط با امور مالی
- دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و حقوق
- تمامی علاقه‌مندان به آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- آشنایی با مفاهیم پولشویی: شناخت انواع پولشویی، مراحل انجام آن و روش‌های رایج جرایم مالی.
- شناخت قوانین و مقررات: آشنایی با الزامات قانونی و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
- شناسایی معاملات مشکوک: توانایی تشخیص نشانه‌ها و الگوهای غیرعادی در تراکنش‌های مالی.
- آشنایی با روش‌های پیشگیری: شناخت راهکارهای مؤثر برای کاهش ریسک پولشویی در سازمان‌ها
- شناسایی و ارزیابی ریسک: آشنایی با روش‌های ارزیابی ریسک مشتریان و فعالیت‌های مالی.
- شناخت فرآیند احراز هویت مشتریان (KYC): آشنایی با اصول شناسایی مشتری و بررسی اطلاعات هویتی.
- آشنایی با گزارش‌دهی معاملات مشکوک: شناخت اصول ثبت، مستندسازی و گزارش فعالیت‌های مشکوک به مراجع ذی‌صلاح.
- تقویت مهارت‌های نظارتی: افزایش توانایی در رعایت الزامات قانونی و کمک به پیشگیری از تخلفات مالی در محیط کار.
توضیحات دوره
با شرکت در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، با مفاهیم اساسی پولشویی، روش‌های شناسایی معاملات مشکوک، قوانین و مقررات مرتبط و راهکارهای پیشگیری از جرایم مالی آشنا شوید.
این دوره به‌صورت آفلاین و غیرحضوری ارائه می‌شود و شما می‌توانید در هر زمان و مکان، متناسب با برنامه شخصی خود به یادگیری بپردازید.
همین حالا ثبت‌نام کنید و دانش تخصصی خود را در زمینه مبارزه با پولشویی ارتقا دهید.
مدرس دوره
علیرضا اصغری
مدرس آقا
نظرات